法律合规部◆对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是（）
A. 重新识别.调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人.了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景.交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的.与账户实际使用人核实交易情况
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风险管理部◆“管理部门按权限实行分级管理原则，对承贷行上报的贷前调查报告应进行实地核实，对调查结果的真实性分级负责”是抵押贷款的防控措施之一（）
A. 贷前调查
B. 贷款审查
C. 贷款审批
D. 贷款发放
《福州客运段劳动安全作业标准》规定，作业车辆（设备）、物品坠入股道时，可下道处理（）
法律合规部◆以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
法律合规部◆规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（）
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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