风险管理部◆银行卡持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款(还息)日足额偿还应付款项,逾期天数超过180天,应分类在哪一类()
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
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《铁路旅客人身伤害及携带品损失处理暂行办法》规定发生旅客人身伤害,报告(含速报)内容主要包括发生日期、时间、车次、地点、、区间里程()
A. 车站
B. 位置
C. 铁路局
D. 以上均是
法律合规部◆对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是()
A. 重新识别.调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人.了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景.交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的.与账户实际使用人核实交易情况
风险管理部◆“管理部门按权限实行分级管理原则,对承贷行上报的贷前调查报告应进行实地核实,对调查结果的真实性分级负责”是抵押贷款的防控措施之一()
A. 贷前调查
B. 贷款审查
C. 贷款审批
D. 贷款发放
《福州客运段劳动安全作业标准》规定,作业车辆(设备)、物品坠入股道时,可下道处理()