经调查能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。（)
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。（)
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（)
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。（)
人民银行上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构。（)
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