金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应（）
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上５倍以下的罚款
B. 没有违法所得的，处１０万元以上５０万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分
D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
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在开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）
A. 如果客户为外国政要，为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
高级管理人员王某将被农商行总部任命牵头负责洗钱风险管理工作，请问王某至少具有以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业以上工作经历（）
A. 三年
B. 五年
C. 八年
D. 十年
根据《安徽农村商业银行系统跨境人民币结算业务管理办法（试行）》，各法人行可以为企业提供以人民币结算的进口结算业务方式包括（）
A. 进口信用证
B. 进口代收
C. 汇出汇款
D. 保函
各农商银行的法律事务管理部门原则上为合规管理部门，职责主要包括（）
A. 协助领导加强本单位法律风险管理体系建设，具体谋划推动依法治行工作
B. 组织落实省联社、监管部门和本行领导有关法律风险管理要求，适时进行督查
C. 审核本行的各类规章制度、业务授权书和经济合同等，出具审核意见书
D. 及时收集相关经济金融法律法规变更信息，下发告知书或风险提示书
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