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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测,为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途。()

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2003年6额,金融行动特别工作组扩展,充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为反洗钱的上游犯罪。()

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行协会。()

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制制度负有责任。()

国务院反洗钱行政主管部门的权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。()

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