客户由他人代理办理业务的，金融机构应当只对被代理人的身份证件或者其它身份证明文件进行核对并登记（）
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任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失（）
客户尽职调查职责方面，营业网点反洗钱报告员承担尽职调查职责，调查并填写《反洗钱客户尽职调查表》相关内容，以及客户的交易信息分析职责（）
营业机构在登记某企业客户受益所有人时，应该登记哪些要素（）
A. 姓名
B. 身份证件
C. 身份证明文件的种类、号码、有效期
D. 地址
一级分行个人信贷业务部门根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》、个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程等，在受理和调查环节对借款人、担保人、抵押物产权人信贷要素的合法有效性进行识别（）
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