金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（)。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（)
A. 短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B. 短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C. 外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
哪些支行应成立反洗钱领导小组：（)
A. 管辖支行
B. 直属支行
C. 网点支行
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