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总过人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。（)

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保险业金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明细不符”、“原因不明”等可疑原因。（)

保险客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。（)

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当统一按5年期限保存。（)

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立笥，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。（)