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保险理赔或给付条件较难满足,或者退保损失较大的产品,洗钱风险相对较大;反之,被用于洗钱的风险相对较小。()

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海关发现个人出人境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门报告。()

可疑交易报告是指按照规定的标准、范围及程序,报告达到规定金额的交易信息的行为。()

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人给予处分。()

与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的办公室。()

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