某支行经排查后上报一个人客户可疑报告，级别为一般可疑，则该客户风险等级不为（）
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在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况（）
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 名义法人
D. 交易对手
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，农行根据，建立与面临的洗钱风险相匹配的监测标准（）
A. 机构所属行业
B. 全行反洗钱工作实践
C. 洗钱风险偏好
D. 真实数据
下例等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料（）
A. 询问客户提供证明材料
B. 要求客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 委托商业机构调查
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