如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
查看答案
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()
金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()
我们可以把金鱼的演化阶段分为()和普及繁盛以及绚丽多姿阶段。
A. 野生
B. 放生
C. 池养
D. 盆养