题目内容

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

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A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A. 短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B. 短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C. 外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A. 管辖支行
B. 直属支行
C. 网点支行

A. 识别同一国家的不同基站
B. 识别不同国家的相邻基站
C. 识别相同载频的不同BTS
D. 识别同一国家不同省份的相邻基站
E. 识别同一的BTS下的不同MS