题目内容

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 反洗钱局
D. 国务院反洗钱行政主管部门

A. 1
B. 5
C. 10
D. 20

A. 通过隐患排查治理系统，全过程记录报告隐患排查治理情况
B. 实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置
C. 实现对本单位隐患自查、自改、自销的常态化管理模式
D. 并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施