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关于商业银行面临的国别风险，下列说法正确的有（）

A. 国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围
B. 国别风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国别风险
C. 在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国别风险所带来的损失
D. 商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险属于国别风险中的社会风险
E. 商业银行通常将国别风险管理归属于信用风险管理范畴

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A. 6
B. 12
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D. 24

（）是指汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人

A. 电汇
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C. 信汇
D. 支票

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（）

A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查

中国银行业协会的主管单位是（）

A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行