（）是指汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（）
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
中国银行业协会的主管单位是（）
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行
中央银行的职能包括（）
A. 发行的银行
B. 银行的银行
C. 政府的银行
D. 国家的银行
E. 以上答案都不对
公司贷款基本流程包括（）
A. 贷款申请
B. 受理与调查
C. 风险评价
D. 贷款审批
E. 合同签订
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