根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准()
查看答案
根据《中国银监会关于银行业金融机构积极投入脱贫攻坚战的指导意见》的规定,对贫困户开展逐户走访和信用评定,采取“多次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”的管理办法()
A. 正确
B. 错误
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施()
A. 正确
B. 错误
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》规定,限期对党政领导干部违规在企业兼职(任职)进行清理。各地区各部门各单位要根据本意见规定,根据干部管理权限对领导干部在企业兼职(任职)情况进行一次摸底排查,对发现的问题要限期纠正。凡不符合规定的,必须在本意见下发后2个月内免去或由本人辞去所兼任(担任)的职务。确属工作需要且符合有关规定精神,但未履行审批或备案程序的,必须在本意见下发后
A. 正确
B. 错误
根据《关于促进扶贫小额信贷健康发展的通知》的规定,对确因非主观因素不能到期偿还贷款的贫困户,帮助贫困户协调办理续贷()
A. 正确
B. 错误