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任何个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性服务时,都应当提供真实有效地身份证件。()

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。()

上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。()

《反洗钱法》规定,公安部负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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反洗钱调查只能采取现场调查。()
参考答案:错误

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