题目内容

识别客户身份时，具体操作包括。---法律合规部（）

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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A. 50％
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A. 汇票.支票.本票
B. 债券
C. 依法可以转让的股份.股票
D. 专利权

A. 员工本人或其配偶直接参与民间借贷或非法集资活动
B. 利用贷款便利办理本人或其近亲属虚假用途的贷款.再以高利转贷他人
C. 代他人还旧借新贷款.并从中为本人或他人牟取不正当利益的
D. 内部员工非法高息吸存.向用资人非法提供资金.并从中牟取不正当利益的