题目内容

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()