A. 有效身份证件 B. 经海关签章的进境旅客行李物品申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据 C. 外汇携带证 D. 大额外币存款申请书
A. 重要空白凭证预先盖好印章备用 B. 银行内部员工，为客户代购、保管和传送各类重要空白凭证 C. 将重要空白凭证作教学实习或练习使用 D. 自行在空白纸上打印凭证格式
A. 开户行的任何人员不得代客户填写申请表和委托书 B. 华侨代保管户的存取必须双人办理，支取存款时，须有专人核对委托书的签字和身份证件，经网点负责人审批签字后方可支取 C. 已使用的开户申请表、支取委托书无需复印留存，原件作为业务凭证的附件装订保管 D. 华侨代保管户的存单、折的保管视同有价单证的管理，必须双人管理，存折（单）、密码分开保管，负责人每月定期进行账实核对，并做好查库记录
A. 坚持派驻 B. 坚持考核 C. 坚持轮岗 D. 坚持坐班
A. 单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权 B. 单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权 C. 单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权 D. 单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权
A. 直接寄至银行询证函上指定的事务所 B. 由该事务所来人领取 C. 由银行开户行人员上门送至事务所 D. 寄给或交给被询证的客户
A. 非现场录像监控 B. 事后监督 C. 事中监督 D. 现场坐班
A. 责任落实原则 B. 分类管理原则 C. 可证实原则 D. 动态监控原则
A. 内控管理 B. 风险识别 C. 防范能力 D. 客户营销能力
A. 网点 B. 柜台 C. 柜员 D. 独立办公室
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