代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）

A. 正确
B. 错误

银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）

A. 正确
B. 错误

如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）

A. 正确
B. 错误

居民委员会、村民委员会、社区委员会申请开立基本存款账户必须向银行出具社会团体登记证书。（）

A. 正确
B. 错误

甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 可以挂失的票据有哪些？

简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。

单位定期存款到期日，如适逢法定假日，银行可接受单位在（）办理转账支取，仍按原利率计息，存期视同到期，但手续仍按提前支取办理。

A. 节假日
B. 节假日前一天
C. 到期日
D. 节假日后营业日

信用证业务的银行付款依据是（）

A. 信用证
B. 单据
C. 货物
D. 合同

北京某家建设公司到宁波承包了四个工程项目，该公司可根据建筑施工及安装合同最多可以在宁波当地银行开立几个临时账户（）。

A. 1个
B. 2个
C. 4个
D. 没有限制

根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。

A. 处三年以下有期徒刑或拘役
B. 处十年以下有期徒刑或拘役
C. 处五年以下有期徒刑或拘役
D. 处五年以上十年以下有期徒刑或拘役