银行业法律法规与综合能力 - 第八章金融犯罪及刑事责任 - 查题吧

单选题

针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。

A. 破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等
B. 贪污和受贿
C. 挪用公款和签订合同失职罪
D. 贪污和金融诈骗

单选题

下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。

A. 持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下，不要求行为人实际上握有假币
B. 使用可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用，如用于赌博等
C. 使用应指使假币直接进入流通领域，如将假币作为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴
D. 本罪主观方面为故意且以使用目的为必要

判断题

相比人的担保，物的担保具有更高的可操作性。()

A. 正确
B. 错误

判断题

购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这两种行为的，并列确定罪名。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

不严格审查借款人的偿还能力、保证人的偿还能力、抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性；优于其他借款人同类贷款的条件而向关系人发放担保贷款等，均属于违反国家规定发放贷款。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

对金融工作人员购买假币的行为需提高法定刑。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成（）。

A. 盗窃罪
B. 贷款诈骗罪
C. 信用卡诈骗罪
D. 信用证诈骗罪

判断题

签订、履行合同失职被骗罪的主观方面为故意。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（）。

A. 某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
B. 负债银行经批准吸收社会公众存款
C. 甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移
D. 使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失

判断题

依法破产的债务人，其无法偿还的债务依法被免除。()

A. 正确
B. 错误

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