默认题库 - 案件防控知识竞赛 - 查题吧

单选题

持枪管枪人员须经过有关部门（）、培训后方可持证上岗。

A. 审问
B. 审视
C. 审查
D. 审阅

单选题

枪弹领用、交接、归还时应详细登记交接的时间、人员、（）、弹药及状态。

A. 身份证号码
B. 枪支号码
C. 交接双方
D. 押运情况

单选题

在对贴现凭证进行审核时，发现（）与持票人为同一账户主体的，不得予以办理并及时报告。

A. 出票人
B. 承兑人
C. 贴现申请人
D. 收款人

判断题

银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。

A. 正确
B. 错误

判断题

对于基层行就规章制度建设提出的问题，总行相关职能部室要认真研究，及时解决，不得延误。

A. 正确
B. 错误

判断题

发现客户持伪造证件办理相关业务的，信用社经办人员要按规定程序报告，无需留存记录。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

在办理贷款业务时，对内部人员介绍特别是领导介绍（授意）受理的贷款应登记留存记录。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

银行全面风险管理的方法要求在采取一系列全新的风险管理技术的同时建立全员风险管理文化。

A. 正确
B. 错误

判断题

严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

个人存款账户实行实名制，居住在中国境内16周岁以上中国居民法定的个人有效身份证件，为（）

A. 户口簿
B. 身份证
C. 工作证
D. 介绍信

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