A. 2006年10月31日 B. 2007年1月1日 C. 2007年3月1日 D. 2007年8月1日
A. 2006年10月31日 B. 2007年1月1日 C. 2007年3月3日 D. 2007年8月1日
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 C. 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
A. 反洗钱行政主管部门 B. 公安机关 C. 检察机关 D. 法院
A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立。 B. 接收、分析大额和可疑交易报告。 C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A. 一万元以上五万元以下 B. 五万元以上十万元以下 C. 十万元以上二十万元以下 D. 二十万元以上五十万元以下
A. 一万元以上五万元以下 B. 一万元以上十万元以下 C. 五万元以上二十万元以下 D. 五万元以上五十万元以下
A. 刑事责任 B. 民事责任 C. 行政责任 D. 以上说法都对
A. 侦查机关 B. 检察机关 C. 审判机关 D. 司法机关
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