《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

A. 正确
B. 错误

英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

A. 正确
B. 错误

处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

A. 正确
B. 错误

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人的身份识别是如何规定的？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。

A. 正确
B. 错误

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。

A. 正确
B. 错误

票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。

A. 正确
B. 错误