什么是反洗钱？

什么是可疑交易报告制度？

为什么要强调银行反洗钱？

反洗钱调查的客体是（）。

A. 金融机构
B. 金融机构负责人及相关人员
C. 可疑交易活动
D. 金融机构履行反洗钱义务的情况

什么是反洗钱非现场监管？

反洗钱的核心内容是（）。

A. 客户身份识别
B. 报告大额和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 为客户保密

我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定

联合国反洗钱有哪些主要规定？

刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

能够作为实名证件使用的有()。

A. 临时身份证；
B. 学生证；
C. 机动车驾驶证；
D. 法定身份证件的复印件