反洗钱 - 反洗钱基础知识 - 查题吧

判断题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 正确
B. 错误

多选题

根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金

单选题

（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会

单选题

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

A. 2
B. 5
C. 10
D. 15

单选题

2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项

判断题

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

A. 正确
B. 错误

判断题

非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。

A. 正确
B. 错误

单选题

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料

单选题

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天

判断题

1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

A. 正确
B. 错误

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