农村信用社 - 网点负责人 - 查题吧

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A. 掩护、隐瞒
B. 协同、掩护
C. 隐瞒、协助
D. 掩饰、隐瞒

单选题

新监督体系以（）为平台，实行风险导向和流程导向的监督。

A. 反洗钱监控系统
B. 业务运营风险管理系统
C. MOVA系统
D. 客户营销系统

单选题

同一客户在同一地区可以开立（）理财交易账户。

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 多个

单选题

换位思考的能力，也就是（），是为客户提供优质服务的必要条件之一。

A. 同情心
B. 同理心
C. 有形度
D. 信任度

多选题

营业网点作为服务客户的第一线，是客户对银行视觉识别和行为识别的直接载体，同时也是银行服务理念的（），营业网点能否满足客户的期望，直接关系到客户对企业形象的评价。

A. 重要履行者
B. 传递者
C. 维护者
D. 推动者

多选题

网点负责人应树立廉洁从业、秉公办事的意识。要做到（）要随时接受行内、客户和社会的监督，自觉抵制各种不良思想的侵蚀，防范和化解道德风险。工作中不循私情，不弄虚作假，不营私舞弊，不行贿受贿，为所在机构营造健康的金融环境。

A. 自重
B. 自省
C. 自警
D. 自信

多选题

内控制度的建设须符合全面性和（）的原则。

A. 审慎性
B. 有效性
C. 独立性
D. 适度性

多选题

银企对账员要与（）实行岗位分离。

A. 网点负责人
B. 上门服务人员
C. 记账柜员
D. 客户经理

多选题

按职业道德基本规范的相关规定，以下对爱岗敬业的具体要求，描述正确的有（）.

A. 树立正确的职业观
B. 要乐业
C. 要勇于尝试
D. 要勤业
E. 要精业

单选题

信用社对安全突发事件的分类中，以下哪一项属于Ⅱ级安全事故突发事件？（）

A. 较大消防事件
B. 特别重大自然灾害事件
C. 重大抢劫、盗窃事件
D. 一般安全性事件

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