对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.

A. 正确
B. 错误

对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人.

A. 正确
B. 错误

案件问责是指银监会及其派出机构对案件责任人员实施责任追究的行为.

A. 正确
B. 错误

银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

A. 正确
B. 错误

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.

A. 正确
B. 错误

对银行进行CAMEL评级时，银行良好的盈利指标可能来自于过分进取的（）。

境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 正确
B. 错误

银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》中，没有区分（）和（）。

在境内使用信用额度提取人民币现金的，每卡每日的取现金额不得超过5000元.

A. 正确
B. 错误

未设董事会的银行业金融机构，应当由（）履行董事会的有关案防工作职责。

A. 经营决策机构
B. 行长
C. 总经理
D. 合规委员会