反洗钱 - 人民银行反洗钱 - 查题吧

单选题

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

A. 《外汇业务审批表》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。

A. 2006年11月14日
B. 2006年12月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

单选题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易

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