金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处万元罚款（）
A. 50至100
B. 50至500
C. 100至500
D. 500以上
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在以下情形中,金融机构不用重新识别客户（）
A. 客户要求变更国籍
B. 客户要求变更经营范围
C. 客户要求变更住所
D. 客户要求变更银行卡卡号
如开户申请人确因行动不便等原因不能前往营业机构,可以采取等方式办理开户（）
A. 上门办理
B. 电话核实办理
C. 视频核实办理
D. 授权核实办理
金融机构应当保存的交易记录包括关于交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料（）
A. 特定客户的
B. 每个客户的第一次
C. 每笔
D. 一定金额以上
风险评估采取现场与非现场方式,其中非现场评估不包括种方式（）
A. 电话方式
B. 翻阅传票/调阅影像方式
C. 发送核实单方式
D. 逐笔核对方式
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