新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。（)
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客户提供的身份证件已过有效期的，若客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，分行应中止为客户办理业务。（)
各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。（)
分行采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县公安机关和市、县国家安全机关。（)
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的可以作为可疑交易进行报告。（)
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