题目内容

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。（）

A. 是
B. 否

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。（）

A. 是
B. 否

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。（）

A. 是
B. 否

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。（）

A. 是
B. 否