兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足()的要求，体系需要包含内控框架的五方面要素，涵盖兴业银行五方面的控制目标，覆盖全行各项业务并持续有效地运行。
A. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《商业银行合规风险管理指引》
D. 《企业内部控制基本规范》
客户信用等级在BBB到B中包括()等级。
A. BBB-
BB
C. BB+
D. BB-
信贷监管员有下列()行为之一的，给予经济处罚;情节严重的给予通报批评、或警告至记过纪律处分。
A. 未按规定对大额授信客户进行风险监管，并进行风险分析、发布客户风险分析报告和相关信息;
B. 未按规定对下级行大额授信客户风险监管进行自律监管;
C. 隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或信贷资产损失的;
D. 未及时发现重大风险预警信号的。
下列选项中，属于合规部门职能的是()。
A. 对全行经营活动进行审计
B. 直接对违规人员进行处理
C. 对员工的工作效率进行监督检查
D. 对各部门制定的规章制度的合规性进行审查
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