董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。()
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需采取身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。()
A. 是
B. 否
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
A. 是
B. 否
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。()
A. 是
B. 否
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。()
A. 是
B. 否