题目内容

金融领域的反洗钱立足于防范。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。（）

A. 是
B. 否

客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。（）

A. 是
B. 否

在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。（）

A. 是
B. 否

法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。（）

A. 是
B. 否