对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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内审、监察部门是案件风险防控的，承担案防监督职责（）
A. 第一道防线
B. 第二道防线
C. 第三道防线
D. 第四道防线
ATM/CRS转账业务24小时后入账的，在24小时之内，客户（转出卡客户）可以通过申请撤销转账（）
A. 柜面
B. ATM/CRS
C. 拨打96268客服
D. 智能柜台
根据我国《反洗钱法》的规定，客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年时间？（）
A. 5年
B. 10年
C. 15年D
征信报告中，查询记录信息可以看出是贷款申请还是信用卡申请或担保人资格审查，要注意近期是否有大量查询记录，当年累计次数超过次的需要关注（）
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
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