贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人的风险因素（）
A. 偿债能力
B. 收入能力
C. 盈利能力
D. 征信报告
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的境内款项划转的，应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心（）
A. 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元）
B. 50万元以上（含50万元），10万美元以上（含10万美元）
C. 200万元以上（含200万元），20万美元以上（含20万美元）
D. 20万元以上（含20万元），1万美元以上（含1万美元）
金融机构在进行客户洗钱风险评估时，人民银行建议使用哪种计量方法？（）
A. 权重法
B. 方差法
C. 定量法
D. 定性法
根据“三反”机制建设意见，我国健全哪些预防措施？（）
A. 建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风险
B. 强化法人监管措施，提升监管工作效率
C. 健全监测分析体系，提升监测分析水平
D. 以上都是
服务中心岗位人员办理乘客兑币业务时，应先将兑币交给乘客，再收取乘客票款（）
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