题目内容

金融机构在反洗钱工作中的工作职责是()

A. 履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录
B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送;
C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行;
D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

查看答案
更多问题

福莱特认为群体过程在最高层次上的延伸为()

A. 个人
B. 群体
C. 组织
D. 国家

荀子与他的学生韩非,是开辟中国散文四大台柱之一,是谁说的?根据来自于哪本书?

监管周期的时间长度可以参考被监管机构的风险水平和对金融体系稳定的影响程度来确定。

A. 正确
B. 错误

习近平总书记指出:“要炼就‘金刚不坏之身’,必须(),不断培植我们的精神家园。”

A. 努力提升能力素质
B. 用科学理论武装头脑
C. 以高度的本领恐慌感抓学习
D. 强化进取意识

答案查题题库