A. 履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录 B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送; C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行; D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
A. 个人 B. 群体 C. 组织 D. 国家
A. 正确 B. 错误
A. 努力提升能力素质 B. 用科学理论武装头脑 C. 以高度的本领恐慌感抓学习 D. 强化进取意识