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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()

A. 是
B. 否

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动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施()

A. 正确
B. 错误

在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。()

A. 是
B. 否

不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪()

A. 正确
B. 错误

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。()

A. 是
B. 否

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