题目内容

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A. 客户内码
B. 客户账户
C. 客户
D. 客户反洗钱系统可疑案例

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A. 变化快要求企业只需要制定短期计划
B. 计划制定出来之后，在具体实施时要进行大的调整，因此计划的必要性不大
C. 尽管环境变化速度很快，还应该像以前一样制定计划
D. 变化的环境要求制定的计划更倾向于短期的和指导性相结合的计划

A. 监督成本和预期效益
B. 内部控制和成本效益
C. 检查监督与成本效益
D. 业务经营与风险管理