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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经()批准，可以采取临时冻结措施。

银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起()工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

固定资产折旧率应按()、()和()计算确定。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。