中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查()
A. 进入与收单活动相关的经营场所进行检查
B. 查阅、复制与检查事项有关的文件、资料
C. 询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明
D. 检查有关系统和设施,复制有关数据资料
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成员行社不得接收下列财产用于抵债()
A. 法律规定的禁止流通物
B. 抵债资产欠缴和应缴的各种税费已经接近、等于或者高于该资产价值的
C. 权属不明或有争议的资产
D. 伪劣、变质、残损或储存、保管期限很短的资产
E. 资产已抵押或质押给第三人,且抵押或质押价值没有剩余的
有下列行为之一的,给予经济处罚及其他处理()
A. 未建立客户身份认证介质管理制度,违规领用、使用、保管、作废、销毁的;
B. 违规修改和变更客户信息或网银客户权限的
C. 未对客户的转账支付实行限额管理的
D. 未按规定对企业网银操作人员进行权限管理,或未设定账户转账关系和审核流程的;
E. 未按规定对企业网银客户进行定期对账的
在办理协助冻结业务时,营业机构经办柜员应当审查内容()
A. 协助冻结存款通知书上的客户信息和账户信息应该是完整的,冻结金额应当是确定的
B. 发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结存款通知书”内容不符,应说明原因,退回“协助冻结存款通知书”或所附的法律文书
C. 协助冻结存款通知书填写的需被冻结存款的单位或个人开户机构名称、户名和账号、大小写金额
D. 协助冻结存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
借款人办理单位定期存单质押贷款,应向银行提交的资料包括()
A. 开户证实书,包括借款人所有的或第三人所有而向借款人提供的开户证实书
B. 存款人委托贷款人向存款行申请开具单位定期存单的委托书
C. 存款人在存款行的预留印鉴或密码
D. 单位营业执照、税务登记证等