分行在办理日常业务时，以下哪些业务必须进行联网核查处理。（)
A. 银行账户业务，包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务。
B. 支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。
C. 电子渠道协议签约业务。
D. 其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。
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以下符合反洗钱大额交易标准的是:（)。
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是:（)。
A. 客户的营业执照有效期
B. 控股股东或者实际控制人姓名
C. 授权办理业务人员的职业
D. 客户的经营范围
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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