题目内容

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国中国人民银行法
C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

除去水汽和杂质的空气称为（）。

简述戏剧表演艺术的三大体系是什么？

水工建筑物等级划分时，如其防洪、灌溉、发电等效益所对应的级别不一致时，应按最高的级别确定。（）

A. 正确
B. 错误

河道内的砂石土料物由谁所有？