任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
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证券期货业机构在与客户建立业务关系后,可以依赖已完成的客户身份识别结果,在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。()
A. 是
B. 否
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
A. 是
B. 否
《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。()
A. 是
B. 否
现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。()
A. 是
B. 否