银行员工不得通过办公电脑和个人电脑操控客户账户。（)
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诚信举报是指商业银行员工以具名或隐名方式，对合规风险事件或隐患向合规管理部门报告的行为及机制。（)
依法被查封、扣押、监管或者依法被以其他形式限制转让的资产（农村信用社有优先受偿权的资产除外)不可用于抵偿债务。（)
临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。（)
商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每半年开展一次。（)
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