A. 身份证件类型 B. 身份证号码 C. 银行账号 D. 保证金账号
ATM交易 B. POS刷卡交易 C. 关联信用卡自动扣款 D. 银基通基金认购赎回 E. 三方存管交易 F. 外汇实盘交易
A. 委托人和受托人的有效身份证件 B. 委托人的授权书 C. 直系亲属关系证明 D. 其他情况代办的，除上述材料外还应提供《个人外汇管理办法实施细则》规定的相关证明材料
A. 客户存入的各储种，各币种的记名式存款 B. 凭证式国债 C. 各种预期和预留的资金 D. 客户在招商银行购买的受托理财产品
A. 活期存取款 B. 活期余额查询 C. 零存整取存款 D. 整存整取存款
A. 保险门钥匙 B. 钱箱钥匙 C. 修改密码的钥匙棒 D. 外盖钥匙
A. 清钞工作必须始终由两名管机员且全程在场同时办理 B. 所有自助设备在年终必须清机 C. 装入在每个设备钞箱的现金币种和面额必须相同 D. 关闭保险门时，钥匙管理员可以协助密码管理员将保险门的密码打乱
A. 应在现场监控镜头下逐张核点，并换人复核 B. 清机时间发现的夹钞，应并入清机取出的剩钞一同核对库存 C. 凡从自助存取款设备取出的夹钞，应在“招商银行存款机夹钞登记簿”记录夹钞的位置、张数、面额、时间、经办等情况 D. 夹钞引起设备故障的，还应在夹钞设备中查看第一笔业务的卡号、流水等相应记录
A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B. 短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C. 法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B. 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C. 建立大额交易和可疑交易报告制度 D. 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
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