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填空题

根据银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用（）、（）或（）等方式来代替轮岗制度的落实。

填空题

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。

填空题

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。

填空题

根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。

问答题

什么是骆驼评级制度？

问答题

何谓“洗钱”？

问答题

什么是系统性风险和非系统性风险？

问答题

《商业银行流动性风险管理办法（试行）》自2014年3月1日起实施，实施该办法的目的和基本思路是什么？

问答题

在贷款风险分类中，哪些贷款应至少归为关注类？

问答题

《中国银监会关于进一步推进银行业不规范经营专项治理的通知》中提到，要重点访查六类不合理收费问题，具体指哪些？

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