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单选题

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统

单选题

经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定，对（）进行合理审查。

A. 交易背景的真实性
B. 外汇收支的真实性
C. 外汇收支的真实性及一致性
D. 交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

判断题

政府转移是指政府之间的贸易往来、军事、经济援助、赔款、赠与等。

A. 正确
B. 错误

判断题

境内金融机构外债实行定期登记。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行须在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后，须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。

A. 正确
B. 错误

判断题

外商投资企业股权出让方在一笔股权转让交易中，可针对分次支付的股权转让款开立多个境内资产变现账户。

A. 正确
B. 错误

判断题

外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

A. 正确
B. 错误

判断题

英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

A. 正确
B. 错误

判断题

根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可以自有外汇支付，不得购汇支付。

A. 正确
B. 错误

判断题

以银行境内分支机构名义提供的对外担保，该分支机构须按规定向所在地外汇局报送相关数据。

A. 正确
B. 错误

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